KAP HABERLERİ
ECZYT/ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S.
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2025 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu'nun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti, | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi, | ||||||||||||||||||||||
11 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2026 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
15 - Dilekler. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 13:00'te Esentepe, Büyükdere Cad. No:177-183, 34394 Şişli/İstanbul adresindeki Wyndham Grand İstanbul Levent Otel Hezarfen Salonu'nda yapılmasına karar vermiştir. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul Çağrı İlanı ekte yer almaktadır. |
Haberle İlgili Dosyalar :
- https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9d4a0485019d4aa141e102ce.pdf
- https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9d4a0485019d4aa141c302cb.pdf
- https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9d4a0485019d4aa141cd02cc.pdf
- https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9d4a0485019d4aa141d502cd.pdf