DGNMO/DOGANLAR MOBILYA GRUBU IMALAT SANAYI VE TICARET A.S.

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel)

19 Ekim 2026 Pazartesi, 21:48 19 Ekim 2026 Pazartesi, 21:48

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Bildirim İçeriği

oda_ExplanationSection|

Açıklamalar

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 19.10.2026 tarihli kararı ile;

Şirketimizin 13.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Ahmet Gürsoy'un, üstlenmiş olduğu diğer görevlerin bağımsızlığını etkileyebilecek olması nedeniyle 19.10.2026 tarihi itibarıyla ihtiyaten görevinden istifa etmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin aynı tarih itibarıyla sona erdiğinin tespitine,

Sayın Ahmet Gürsoy'un üyesi bulunduğu Denetimden Sorumlu Komite ile başkanı bulunduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi'ndeki görevlerinin de sona erdiğinin tespitine ve söz konusu komitelerin yapısının, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçim yapılmasını takiben yeniden belirlenmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.8 numaralı ilkesi uyarınca, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin olarak aday gösterme komitesinin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gerekli değerlendirmelerin yapılmasına ve Komite raporu çerçevesinde belirlenecek bağımsız yönetim kurulu üyesi adayının veya aday listesinin bağımsız üyeliğin boşalmasından itibaren 30 gün içerisinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hakkında olumsuz görüş bildirilmeyen adaylar arasından, 6102 saylı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi yapılmasına ve bu seçimin yapılacak ilk genel kurulda toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

İş bu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almaktadır. Açıklama metinlerinin Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe versiyon esas alınacaktır.

Pursuant to the resolution of our Company's Board of Directors dated October 19, 2026, it was resolved that:

Given that the other duties undertaken by Mr. Ahmet Gürsoy, who was elected as an Independent Member of the Board of Directors at our Company's 2025 Ordinary General Assembly Meeting held on May 13, 2026, could potentially affect his independence, his resignation, as a precautionary measure, from his position as an Independent Member of the Board of Directors effective October 19, 2026, and the consequent termination of his Independent Board membership as of the same date be duly acknowledged;

The termination of Mr. Ahmet Gürsoy's duties as a member of the Audit Committee and as Chairman of the Early Detection of Risk Committee be duly acknowledged, and the composition of the said committees be redetermined following the appointment of an Independent Member of the Board of Directors to fill the vacant position;

Pursuant to Principle 4.3.8 of the Corporate Governance Principles annexed to the Capital Markets Board's Corporate Governance Communiqué No. II-17.1, the Corporate Governance Committee, which also performs the duties of the Nomination Committee, conduct the necessary assessments regarding the vacant Independent Board membership, and the candidate or list of candidates for Independent Board membership to be determined based on the Committee's report be submitted to the Capital Markets Board within 30 days from the date on which the position became vacant; and

An Independent Member of the Board of Directors be appointed from among the candidates in respect of whom the Capital Markets Board has not issued an adverse opinion, to serve until the first General Assembly Meeting to be held pursuant to Article 363 of the Turkish Commercial Code No. 6102, and such appointment be submitted for the approval of the shareholders at the first General Assembly Meeting.

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.