Halkbank'tan ABD'deki dava sürecine ilişkin açıklama

Türkiye Halk Bankası, ABD'de 2019 yılından bu yana devam eden ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması imzalanmasına karar verildiğini duyurdu.

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "ABD'de 15 Ekim 2019 tarihinde Bankamıza karşı açılan ceza davasıyla ilgili olarak Bankamız Yönetim Kurulu tarafından davanın uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı (U.S. Southern District of New York) ile Bankamız arasında "Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması" (DPA – Deferred Prosecution Agreement) imzalanması kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu uzlaşma kapsamında bankanın herhangi bir cezai suçu kabul etmediği ve hiçbir adli ya da idari para cezası ödemeyeceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzman bir kuruluş tarafından düzenlenecek uyum raporunun, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisine (OFAC) ve bir nüshasının ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisine teslim edilmesinin ardından; Halkbank ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisi, davanın düşürülmesine dair müşterek bir yazıyı ABD Güney New York Bölge Mahkemesine sunacaktır. Mahkemenin onayıyla birlikte, ABD'de Bankamızla ilgili yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası süreci sonlanmış olacaktır. Bununla birlikte OFAC, Halkbank'a ilişkin idari süreçleri başka bir aksiyon almaksızın kapattığını tarafımıza bildirmiştir."

Açıklamada, söz konusu gelişmeyle birlikte bankanın yurt dışı kaynak temin imkânlarının, muhabir ağının ve uluslararası piyasalara erişiminin genişlemesinin beklendiği ve bunun mali yapıya olumlu yansımasının öngörüldüğü ifade edildi. Açıklamada ayrıca şu değerlendirme yer aldı:

"Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir."

ABD Adalet Bakanlığı mahkemeye dilekçe sundu

ABD Adalet Bakanlığı da davaya ilişkin olarak New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman'a bir dilekçe sundu.

Savcı Jay Clayton imzasını taşıyan belgede, davanın bu şekilde sonuçlandırılmasının ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına uygun olduğu vurgulandı.

Belgelerde, Türkiye'nin 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanması yönündeki çabalarının bu uzlaşmaya varılmasında etkili olduğu ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da yürütülen diplomatik girişimlerin bir parçası olarak davanın karşılıklı mutabakatla çözülmesini desteklediği belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) banka aleyhindeki tüm haklarından feragat ettiği ve bankaya yönelik bekleyen bir yaptırım dosyasının bulunmadığı aktarıldı.

Anlaşma kapsamında Halkbank'ın yaptırımlara uyum ve kara para aklamayı önleme politikalarını incelemek üzere bağımsız bir uzman görevlendirmeyi kabul ettiği kaydedildi. Ayrıca bankanın anlaşma süresince ABD finans sistemi üzerinden İran hükümeti veya İran bağlantılı kuruluşlarla herhangi bir işlem gerçekleştirmeyeceği belirtildi.

Bunun yanı sıra bankanın, Reza Zarrab ile bağlantılı varlıkların dondurulması veya iadesi konularında Türk hukukunun izin verdiği ölçüde ABD makamlarıyla işbirliği yapmayı kabul ettiği ifade edildi.

Anlaşmaya göre Halkbank'ın belirlenen şartlara tam uyum sağlaması halinde savcılık, davanın "tüm suçlamalarla birlikte kalıcı olarak düşürülmesi" için mahkemeye başvuracak.

Ayrıca 11 Mart 2026 tarihinde yapılması planlanan durum konferansının ertelenmesinin de talep edildiği bildirildi.