GEREL/GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S.

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel)

11 Kasım 2026 Çarşamba, 22:57 11 Kasım 2026 Çarşamba, 22:57

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Bildirim İçeriği

oda_ExplanationSection|

Açıklamalar

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır:

1.Şirketimize dışarıdan sunulan tüm danışmanlık hizmetlerinin (gerçek ve tüzel kişilerden alınan) 11.11.2026 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına, bu kapsamdaki tüm danışmanlık sözleşmelerinin feshedilmesine ve ilişkilerin iptal edilmesine,

2.Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Jale OBUT'un, gördüğü lüzum üzerine ve şahsi gerekçeleriyle 11.11.2026 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiği beyan edilmiş olup istifasının kabulüne,

3.Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Nihal OLÇOK'un 11.11.2026 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

4.Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı güncellenmiş olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Gülfem OKTAY'ın yerine, yeni Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Sn. Nihal OLÇOK'un atanmasına,

5.İşbu kararın gereğinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili ticaret sicil müdürlüğü ve sair resmi merciler nezdinde gerekli yasal bildirimlerin ve tescil/ilan işlemlerinin yapılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.

The Board of Directors of the Company convened and resolved as follows:

1.To terminate, effective 11 November 2026, all consultancy services provided to the Company by external parties, whether individuals or legal entities, to terminate all consultancy agreements falling within this scope, and to discontinue the related contractual relationships,

2. To accept the resignation of Ms. Jale OBUT from her position as a Member of the Board of Directors, effective 11 November 2026, as submitted by her for personal reasons,

3.To appoint Ms. Nihal OLÇOK as a Member of the Board of Directors, effective 11 November 2026, to fill the vacancy arising from the resignation, subject to the approval of the next General Assembly meeting in accordance with the Turkish Commercial Code,

4.To appoint Ms. Nihal OLÇOK as Vice Chairperson of the Board of Directors, replacing Ms. Gülfem OKTAY in that role, following the redistribution of duties among the members of the Board of Directors,

5.To complete all necessary legal notifications, registrations and publication procedures with the relevant Trade Registry Directorate and other competent authorities to implement these resolutions.

The above resolutions were adopted unanimously.

Respectfully submitted for the information of the public and our investors.