CELHA/CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S.

Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Artaş/Satıcı); Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu paylarının tamamının, Aslan Lena Yatırım Demir Çelik San.A.Ş.(Aslan Lena), Harun Çevik, Mahmut Arslan, Mustafa Cihad Arslan'a (topluca Alıcılar) satış suretiyle devrine ilişkin olarak satıcı Artaş tarafından Şirketimize iletilen 02.06.2026 tarihli açıklamaya aşağıda yer verilmektedir.

"ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'ne 

Şirketimiz Artaş'ın Şirketinizin ödenmiş sermayesinde sahip olduğu % 80,43 oranındaki 310.043.672,153 adet payın; %63 oranına isabet eden kısmının Aslan Lena Yatırım Demir Çelik San. A.Ş., %15'ine isabet eden kısmının Harun Çevik, %15'ine isabet eden kısmının Mahmut Arslan ve %7'sine isabet eden kısmının Mustafa Cihad Arslan tarafından toplam 2.026.376.121,81 TL bedelle devir alınmasına yönelik olarak, Artaş ile bahse konu Alıcılar arasında 22.05.2026 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' akdedilmiştir. Şirketiniz ödenmiş sermayesinin ve oy haklarının % 80,43'üne tekabül eden toplam 310.043.672,153 adet payın satış ve devir işlemleri; 02.06.2026 tarihinde gerçekleştirilmiş ve "Kapanış" işlemleri 02.06.2026 tarihi itibari ile tamamlanmıştır. Pay devir işleminin tamamlanmasının ardından; Şirketinizin ödenmiş sermayesindeki bahse konu Alıcıların payının ve oy hakkının %80,43 düzeyine çıkmış olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı ‘Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11 inci maddesi kapsamında pay alım teklifi yükümlülüğü ortaya çıkmış olup Alıcılar; bu yükümlülüğü, II-26.1 sayılı ‘Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ilgili hükümlerine uygun olarak yerine getireceklerdir. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı ‘ Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ‘Zorunlu pay alım teklifi fiyatı' başlıklı 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi uyarınca ( Borsada işlem gören hedef ortaklık pay veya pay grupları için) zorunlu pay alım teklif fiyatı,

1)               Payların satışına ilişkin anlaşmanın veya ortaklığın pay sahipliğinde değişiklik olmaksızın yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yönelik özel yazılı anlaşmanın veya herhangi bir anlaşma olmaksızın yapılan alımlarla yönetim kontrolünün elde edildiğinin kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından,

2)              Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran pay alımları da dâhil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı ay aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyattan,

düşük olmayacak şekilde belirlenmelidir.

Bu doğrultuda, Alıcıların Pay Devir Sözleşmesi kapsamındaki işlem haricinde tekliften önce herhangi bir Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. payı alımında bulunmadığının Şirketimize beyan edildiği dikkate alınarak, zorunlu pay alım teklifi fiyatı belirlenirken,

(i)           zorunlu pay alım teklifini doğuran işleme ilişkin kamuya duyuru yapıldığı 02 Haziran 2026 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde 1 TL nominal değerli Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. payı için hesaplanan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının 10,969 TL olduğu;

(ii)           pay devir sözleşmesine göre 1 TL nominal değerli Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. payı için 6,5358 TL olduğu,

dikkate alındığında 1 TL nominal değere tekabül eden pay alım teklifi fiyatı 10,969 TL olarak hesaplanmaktadır. Süreç ve fiyat pay alım teklifine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı sonrası kesinleşecektir.

Zorunlu pay alım teklifinden yararlanabilecek pay sahipleri ve pay tutarlarının belirlenmesinde; ortaklığın yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarih esas alınır. Pay alım teklifinde bulunulacak pay sahipleri ile pay tutarlarını gösteren liste Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı ‘Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 13 üncü maddesi uyarınca; bahsekonu alıcılar tarafından pay alım teklifi yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ayrıca başvurulacak olup, pay alım teklifi yükümlülüğü Sermaye Piyasası Kurulu'nun II -26.1 sayılı ‘Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ilgili hükümlerinde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde yerine getirilecektir.

Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş."

Diğer taraftan satış görüşmelerinin başladığı hususu Artaş tarafından 15.05.2026 tarihinde Şirketimize bildirilmiş olup, Yönetim Kurulu'muz tarafından aynı tarih ve 2026/013nolu karar ile Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) (Tebliğ) 6. Maddesinin 5. fıkrası ve 5. maddenin 2. fıkrası kapsamında değerlendirilmiş ve söz konusu sürece ilişkin içsel bilginin, sürecin gizli ve değerlendirmeye tabi bir süreç olması, henüz gerek satıcı gerekse potansiyel alıcılarda alım/satım konusunda somut bir iradenin oluşmaması, olası karşı tarafın bir teklifte bulunmama/bulunulması halinde kabul edilmeme gibi  farklı sonuçlarının bulunması göz önünde tutularak yatırımcıların yanıltılmasına yol açmamak adına bu bilginin yalnızca içsel bilgilerine erişenler listesindeki kişilerden konuyla ilgili kişiler arasında kalmak üzere gizli tutulmasını sağlamak kaydıyla Tebliğ'in 6. Maddesi çerçevesinde kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar vermiştir. Pay Devir Sözleşmesi imzalanıp devir süreci tamamlandığı için alınan yönetim kurulu kararı da kamuya açıklanmaktadır.

Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.