PENGD/PENGUEN GIDA SANAYI A.S.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin; "Amaç ve Konu" (madde 4), "Şirketin Kesin Kuruluş Tarihi ve Süresi" (madde 6), "Sermaye ve Paylar" (madde 7), "Hisse Senetleri ve Hisse Devri" (madde 8), "Kayıtlı Sermayenin Artırılması" (madde 10), "Sermayenin Azaltılması" (madde 11), "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" (madde 11/A), "Sermaye Piyasası Araçları İhracı" (madde 12), "Yönetim Kurulu" (madde 13), "Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması" (madde 14), "Yönetim Kurulu Toplantıları" (madde 16), "Yönetim Kurulu Toplantıları – Elektronik Toplantı" (madde 16/A), "Şirketin Temsil ve İlzamı" (madde 17), "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" (madde 18), "Yönetim Kurulunun Ücreti" (madde 19) ve "Denetim" (madde 20) ile Geçici Madde 1'in değiştirilmesine,

Ayrıca Esas Sözleşme'nin 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42'nci maddeleri ile Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 3'ün yürürlükten kaldırılmasına ve Esas Sözleşme'nin ekte yer alan şekilde tadil edilmesine,Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavan süresinin 2026–2030 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılmasına ve bu doğrultuda Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

Yukarıdaki hususlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması ve ilgili tüm başvuru ile işlemlerin yürütülmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu karar kapsamında gerekli yasal izinler için 04.05.2026 tarihinde(bugün) Sermaye Piyasası Kurulu E-Başvuru Sistemi üzerinden başvuru yapılmıştır.