SOKE/SOKE DEGIRMENCILIK SANAYI VE TICARET A.S.

İşbu Yönetim Kurulu Kararı, Yönetim Kurulu Başkanının teklifi üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. maddesi uyarınca elden dolaştırma yoluyla alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.10.2026 tarihli toplantısında;

Borsa İstanbul 'da gerçek, sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla;

1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarihli ve i-SPK.22.9 (16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı'nın 1'inci maddesi uyarınca, payları borsada işlem gören ortaklıkların, yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğine ilişkin düzenleme çerçevesinde, genel kurulun geri alım programına ilişkin yetkilendirme kararı aranmaksızın Şirketimiz tarafından Pay Geri Alım Programı başlatılmasına,

2-Söz konusu İlke Kararı uyarınca Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan ve işbu kararın eki niteliğinde bulunan "Pay Geri Alım Programı"nın, yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,

3-Geri alım programının amacının; piyasa koşullarına bağlı olarak SÖKE paylarında meydana gelebilecek fiyat dalgalanmalarının azaltılması, Borsa'da gerçek, sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması olarak belirlenmesine,

4-Geri alım programının öngörülen azami süresinin, işbu Yönetim Kurulu Kararının kamuya açıklanmasından itibaren 1 yıl olarak belirlenmesine,

5-Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 30.000.000 TL nominal değerli, her biri 1 TL nominal değerinde olmak üzere 30.000.000 adet pay olarak belirlenmesine,

6-Geri alım işlemlerinde kullanılabilecek azami fon tutarının 210.000.000 TL olarak belirlenmesine,

19.03.2025 tarihli ve i-SPK.22.9 (16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca işbu Yönetim Kurulu kararının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanmasına,

7-Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerin yürütülmesi, Borsa İstanbul AŞ ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması, özel durum açıklamalarının gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.