ODINE/ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJI TI

ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17 Mart 2026 Salı, 20:50 17 Mart 2026 Salı, 20:50

Özet Bilgi	2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	13.03.2026
Genel Kurul Tarihi	08.04.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Four Points by Sheraton Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 34406 Kağıthane, İstanbul, Türkiye

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.

3 - 2025 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.

4 - 2025 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

5 - 2025 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması.

6 - 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

7 - Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması.

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

9 - 2025 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması.

10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

11 - Şirket tarafından 2025 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

13 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Odine-OGK Bilgilendirme Dökümanı-2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Odine-OGK Davet İlanı 2025.pdf - İlan Metni
EK: 3	Odine-OGK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Odine-OGK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz Şirketimizin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Four Points by Sheraton Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi NO:15 34406 Kağıthane, İstanbul, Türkiye adresinde 08.04.2026 Çarşamba günü saat:10:00'da yapılmasına karar vermiştir.

2025 Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili hazırlanan genel kurul çağrı dokümanları ekte verilmektedir.

Saygılarımızla,

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

ODINE/ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJI TI

ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Haberle İlgili Dosyalar :