SEGMN/SEGMEN KARDESLER GIDA URETIM

"Şirketimiz sermayesinin %74,85'ine tekabül eden payların devrine ilişkin "Pay Devrine İlişkin Ön Protokol"ün 02.02.2026 tarihinde imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştu. Bu süreç neticesinde, Şirket pay sahipleri ("Satıcılar") ile Altun Gıda A.Ş., GMS Yatırım Holding A.Ş. ve Ümit Gümüş ("Alıcılar") arasında, sermayenin %74,85'ini temsil eden toplam 133.982.610 adet payın (36.000.000 A grubu, 97.982.610 B grubu) devrine ilişkin "Pay Devir Sözleşmesi" 11.05.2026 tarihinde akdedilmiş ve aynı tarihli KAP açıklamasıyla duyurulmuştur. 2010/4 sayılı Tebliğ uyarınca Alıcılar tarafından Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldığı ve Kapanış'ın Rekabet Kurulu onayı ile diğer ön şartların yerine getirilmesine bağlı olduğu ise 25.05.2026 tarihli KAP açıklamasıyla bildirilmiştir. İşbu açıklama tarihi itibarıyla Rekabet Kurulu tarafından iletilen yazıda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir.

Diğer ön şartların yerine getirildiği hususunda Taraflar mutabık kalmış olup, Kapanış işlemlerinin 2 aşamalı sonuçlandırılmasına karar verilmiştir.

1.aşamada (30.06.2026): Altun Gıda A.Ş. 30.000.000 TL nominal A grubu ve 14.750.000 TL nominal B grubu; GMS Yatırım Holding A.Ş. 5.000.000 TL nominal A grubu ve 39.750.000 TL nominal B grubu payları iktisap etmiştir. Böylece Altun Gıda A.Ş. oy haklarının %51,006'sına, GMS Yatırım Holding A.Ş. %20,05'ine sahip olmuştur.

2.aşamada: GMS Yatırım Holding A.Ş. 1.000.000 TL nominal A grubu ve 56.382.610 TL nominal B grubu, Ümit Gümüş ise 26.850.000 TL nominal B grubu payları iktisap edecektir.

30.06.2026 tarihi itibarıyla Altun Gıda A.Ş. ve GMS Yatırım Holding A.Ş. birlikte hareket suretiyle Şirket'in oy haklarının %71,056'sını doğrudan iktisap etmişler ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26 ncı maddesi hükümleri uyarınca Şirket'in yönetim kontrolünü elde etmişlerdir.

A grubu paylarının tamamı Pay Devir Sözleşmesi kapsamında Alıcılara devredilecektir. A grubu paylarının tamamının Alıcılar tarafından iktisap edilecek olması ve bu grupta zorunlu pay alım teklifine muhatap olabilecek başka bir pay sahibinin bulunmaması nedeniyle, A grubu payları için zorunlu pay alım teklifi süreci işlemeyecektir. B grubu diğer ortaklara yapılacak zorunlu pay alım teklifinde fiyat, Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)'nin 15. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca belirlenmiştir.

Altı aylık dönemde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması, referans tarih 02.02.2026 için 22,80 TL, 11.05.2026 için 38,75 TL'dir. Pay Devir Sözleşmesi'ne göre 1 TL nominal B grubu pay için ödenen tutar 27,94 TL olup, teklifte bulunacak Altun Gıda A.Ş. veya GMS Yatırım Holding A.Ş.'nin Pay Devir Sözleşmesi kapsamındaki alımları dışında ayrıca B grubu pay alımı olmamıştır. Bu kapsamda 1 TL nominal B grubu pay için zorunlu pay alım teklifi fiyatı 38,75 TL olarak hesaplanmaktadır.

              Tebliğ'in 13. maddesi uyarınca 6 iş günü içinde pay alım teklifi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacaktır. İşleme dair gelişmeler hususunda Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'nin 23. maddesi uyarınca kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.