TKFEN/TEKFEN HOLDING A.S.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel)

26 Eylül 2026 Cumartesi, 01:39 26 Eylül 2026 Cumartesi, 01:39

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Bildirim İçeriği

oda_ExplanationSection|

Açıklamalar

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeleri Bircan Ünlü, Esra Özkan ve Sibel Koç, bu görevlerinden kendi istek ve iradeleriyle istifa ettiklerini Yönetim Kurulumuza bildirmişlerdir.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmesi sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıdıkları tespit edilen Sayın Ahmet Emre Sarı, Halil Bader Arslan ve Dilek Balioğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylıkları uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, anılan adayların Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.8 numaralı maddesi uyarınca onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben, söz konusu adayların, istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yerine, ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak ve bu tarihe kadar görev yapmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

Our Company's independent board members Bircan Ünlü, Esra Özkan and Sibel Koç have notified our Board of Directors of their resignation from their respective positions at their own request and volition.

As a result of the evaluation conducted by the Corporate Governance Committee of our Company, the candidacies of Ahmet Emre Sarı, Halil Bader Arslan and Dilek Balioğlu for independent board membership have been deemed appropriate, as it has been determined that they meet the independence criteria set forth under the Capital Markets Board's Communiqué on Corporate Governance No. II-17.1.

Accordingly, it has been resolved to apply to the Capital Markets Board for the approval of the aforementioned candidates in accordance with Article 4.3.8 of the Communiqué on Corporate Governance.

Following the receipt of the Capital Markets Board's favorable opinion, it has been resolved that the aforementioned candidates be appointed as independent board members, pursuant to Article 363 of the Turkish Commercial Code No. 6102 in place of the resigning independent board members, to be submitted for the approval of the shareholders at the first general assembly meeting and to serve until such meeting.

In case of any discrepancy between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

TKFEN/TEKFEN HOLDING A.S.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Haberle İlgili Dosyalar :