SELEC/SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Genel Kurul Sonuç Bildirimi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022 Karar Tarihi 06.03.2023 Genel Kurul Tarihi 06.04.2023 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2023 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ÜSKÜDAR Adres Kuşbakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması. 2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması. 4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. 6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 7 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki ilkelerin (4.3.6.) maddesinde yer alan şartları taşımalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu görüşü hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması. 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması. 9 - 2022 hesap yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yapılan bağışların Genel Kurul onayına sunulması, 2023 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi. 10 - Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydaların Genel Kurul'un onayına sunulması, ücret politikasının Genel Kurul onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2023 yılı huzur hakkı tespiti ve 2023 yılında yapılacak ödemeler ile sağlanacak diğer faydaların üst sınırının belirlenmesi. 11 - 2022 hesap yılı içerisinde Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması. 12 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi. 13 - Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması. 14 - Dilek ve Temenniler Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 davet ve vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 06.04.2023 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ve hazirun ekte yer almaktadır. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 hazirun-dç.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 tutanak-dç.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 06.04.2023 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ve hazirun ekte yer almaktadır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132455 BIST